Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	28.02.2013 10:00:37
2	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	28.02.2013 10:07:13

Adres	Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı İstanbul
Telefon	212 - 2886777
Faks	212 - 2882988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2886777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2882988
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Gündeme ilave olarak, Anasözleşme değişikliği ile ilgili madde eklenmiştir.


11/02/2013 11:35'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Karar Tarihi	11.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	15.03.2013 14:30
Adresi	YILAN AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili. 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3.Yönetim Kurulunca 19/11/2012 tarihli karar ile gerçekleştirilen, Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ne ait hisselerin 244.556.000 TL bedelle devralınması işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, 4.Halka açık ortaklıkların yapmayı planladıkları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesi işleminin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılması nedeniyle, Şirketimizin gerçekleştirmeyi düşündüğü rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcunun Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin devralma işleminden kaynaklı 244.556.000 TL bedel karşılığında pay senedi verilerek yerine getirilme işleminin Genel Kurul'a sunulması, onayı müteakip Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Yaşar Altıparmak ve Sn.Kaan Kurşun'a yetki verilmesi, 5. Anasözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması, 6.Dilek ve temenniler, 7.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 15/03/2013 Cuma günü saat 14:30'de Şirket merkezi olan Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde yapılmasına, Toplantıya Bakanlık Komiseri görevlendirilmesi hususunda T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.