Summary Info
2023 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Sonucu
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info
A Grubu
Decision Date
29.03.2024
General Assembly Date
24.04.2024
General Assembly Time
09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
23.04.2024
Country
Turkey
City
İZMİR
District
TİRE
Address
İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi,
4 - Dilek ve Temenniler.
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2023 Yılı İmtiyazlı Genel Kurul Çağrısı-Dinamik Isı.pdf - Announcement Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Mahmurcan Aslı AKDAŞ'ı, Oy Toplama Memuru olarak Burcu DAYLAR'ı görevlendirdiğini belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir. Şirket'in 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday olarak 39172952480 TC Kimlik numaralı Metin AKDAŞ'ın, 16976491070 TC Kimlik numaralı Göksel GÜRPINAR'ın, gösterilmelerine katılan hissedarların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 09.25'de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı .

General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Dinamik Isı 2023 Yılı İmtiyazlı Özel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
Dinamik Isı 2023 Yılı İmtiyazlı Özel Kurul Toplantı Tutanağı_24.04.2024.pdf - Minute
Additional Explanations

Şirketimiz 2023 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Nisan 2024 Çarşamba Günü saat 09:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/ İZMİR adresinde gerçekleşmiştir.