Summary Info
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
11.04.2025
General Assembly Date
13.05.2025
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
12.05.2025
Country
Turkey
City
DENİZLİ
District
MERKEZEFENDİ
Address
Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli
Agenda Items
1 - 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Şirket Yönetim Kurulu' nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi karara bağlanması
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi
9 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3
MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - General Assembly Informing Document
Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 13.05.2025 günü saat 11:00'de Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde yapılacaktır.


Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.mercankimya.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktrır.


Kamuoyuna duyurulur.