Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	GEREL

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	21.03.2017
General Assembly Date	26.04.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	25.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Şirket Genel Merkezi - İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,

5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2016 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ıncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Gersan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 14.00'de ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına ve Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporunun ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.gersan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulmasına, karar verilmiştir.