|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2019 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Dilek ve temenniler, kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketi yönetim kurulu, Çin'de başlayarak dünyaya yayılan COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 2019 yılı "Olağan Genel Kurul" toplantısının 25.06.2020 Perşembe Günü Saat: 14.00'de İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 adresinde yapılmasına, Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına elektronik ortamda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantı öncesi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporunu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 21 gün öncesinden şirket merkezinde ve www.gersan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
|