Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.04.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.03.2025
Decision Date	20.08.2025
General Assembly Date	17.09.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.09.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

3 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması

4 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve boş olan yönetim kurulu üyeliğine seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

12 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15 - 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da The Artisan Hotel İstanbul, Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır: Şirketin 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi için kâr dağıtılmamasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerinden boş bulunan bir üyeliğe, mevcut üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatini sunan Sn. Aydın ORHAN seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık net ücret ödemelerine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi bağış üst sınırı 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yönetim Kuruluna, şirket işleri için ihtiyaç duyulan gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmiştir. Yönetim Kuruluna, şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri gerçekleştirebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	MARTI-Genel Kurul Toplantı Tutanağı-17.09.2025.pdf - Minute
Appendix: 2	Martı Otel _hazirun_17.09.2025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations