|
|
| 1 | MEHMET HALDUN GEDİZŞENER | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | GENTRA LOJİSTİK A.Ş. | 15.05.2012 17:34:53 | |
| 2 | MASUM ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkanı | GENTRA LOJİSTİK A.Ş. | 15.05.2012 17:39:58 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ORHAN VELİ KANIK CAD. EYÜP YAVUZ İŞ MERKEZİ NO:39/7 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL. : +90 216 413 33 30 FAKS: +90 216 413 36 33 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL. : +90 216 413 33 30 FAKS: +90 216 413 36 33 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 08.05.2012 |
| Özet Bilgi | : | OLAĞAN GENEL KURUL TARİH DEĞİŞİKLİĞİ |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 15.05.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.01.2012 |
| Tarihi | : | 16.06.2012 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | ORHAN VELİ KANIK CAD. EYÜP YAVUZ İŞ MERKEZİ NO:39/7 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL |
|
GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. Hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 5. Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının, Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne TTK'nun 315'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması, bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülüp karara bağlanması, 7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen 15628674762 TC Kimlik Numaralı Burak BALTA ve 54121534500 TC Kimlik numaralı İsmail SARIOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri için Genel Kurulu'un onayına sunulması görev sürelerinin belirlenmesi, bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülüp karara bağlanması, 8. Sermaye Piyasası Kurul'unun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmesi şartına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 2,3,4,6,7,10,12 maddeleri hükümlerinin tadil tasarılarının ve eklenen 17. Madde hükmünün görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 10. 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespit edilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ile 2012-2014 hesap dönemine ilişkin olarak imzalanan, "Genel Bağımsız Denetim" ve "Denetim ve Tam Tasdik Sözleşmesinin" onaya sunulması, 14. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması, 15. Dilek ve temenniler. |
|
Gentra Lojistik Anonim Şirketi Yönetim Kurulunca 08.05.2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararında, Şirketimizin Olağan Genel Kurulunun 31 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 11:00'de yapılacağını karara bağlamış olmakla birlikte, mevzuat ve teknik zorunluluklar göz önüne alınarak, görülen lüzum üzerine 08.05.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu kararındaki diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantı tarihi 16.06.2012 (Cumartesi günü saat 11:00) yeniden belirlenmiştir.
Sayın ortaklarımızın toplantıya katılabilmek için sahip oldukları hisse senetlerini Toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar bir bankaya, aracı kuruma veya şirket merkezimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız ise, hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK'dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır. Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Örneği ilişik vekaletnameyi toplantıya katılacak kişi adına düzenlemeleri, notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirküleri/beyannamesi kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur. YÖNETİM KURULU |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|