Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MASUM ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	GENTRA LOJİSTİK A.Ş.	20.06.2012 17:44:08
2	MEHMET HALDUN GEDİZŞENER	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	GENTRA LOJİSTİK A.Ş.	20.06.2012 17:47:18

Ortaklığın Adresi	:	ORHAN VELİ KANIK CAD. EYÜP YAVUZ İŞ MERKEZİ NO:39/7 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL. : +90 216 413 33 30FAKS: +90 216 413 36 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL. : +90 216 413 33 30FAKS: +90 216 413 36 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.06.2012
Özet Bilgi	:	2011 Yılı A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	16.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

16.06.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanakları sehven hatalı açıklanmıştır. Doğru metin ektedir.


GENTRA LOJİSTİK  ANONİM ŞİRKETİ'nin
16  Haziran 2012  Tarihinde Yapılan
2011 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gentra Lojistik A.Ş'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
16.06.2012 tarihinde, saat 11.00'de Orhan Veli Kanık Caddesi Eyüp Yavuz İşmerkezi No:39/7 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul  İl  Müdürlüğü'nün tarihli  B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-1 35150 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiser Ömer Faruk Berkyürek gözetiminde yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin  24.052012 tarih ve 8075 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 23.05.2012 tarih Türkiye Gazetesinin 23.05.2012 tarih sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 300.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 300.000- adet A Grubu imtiyazlı hisseden 300.000 -TL'lik sermayeye karşılık 300.000 adet hisse asaleten, olmak üzere toplam 300.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Masum Çevik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Orhan Can'in, oy toplayıcılığına Melahat Yaman'in ve katipliğe Ferit Çağrı Özalp 'ın seçilmelerine,

2-Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesine katılanların oybirliği  ile karar verildi.

3-2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2011 yılına ait denetçi raporu, okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği  ile kabul edildi.

4- 2011 yılında bağış ve yardım bulunmamaktadır.

5- Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar zarar hesapları,  AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin rapor özeti okundu ve müzakere edildi, katılanların  oybirliği  ile kabul edildi.

6- Şirket Yönetim Kurulundan 06.02.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Eski Büyükdere Cd İz plaza Giz No:9 Maslak İstanbuladresinde mukim, 21950699922 T.C kimlik numaralı  Mustafa Ünal yerine, yönetim kurulunca atanan Ali Kuşçu Mahallesi  Başimam Sokak 11/1 Fatih/İstanbul adresinde mukim, 25978675166 T.C kimlik numaralı  Masum Çevik'in,

-Yönetim kurulu üyesi Fatih sultan Mehmet Cd Acarkent B244 Görele Beykoz İstanbul adresinde mukim, 48355117554 T.C kimlik numaralı  Şifa Nermin Gedizşener  yerine, yönetim kurulunca atanan, Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Cadddesi 70/2 Fatih İstanbul adresinde mukim, 25993674656 T.C kimlik numaralı  Mehmed Nureddin  Çevik'in,

-Yönetim kurulu üyesi Yargıç turan demirel Sk No:11/5 Feneryolu İstanbul adresinde mukim,24406469308 T.C kimlik numaralı  Ahmet Serdar Özer  yerine, yönetim kurulunca atanan Bulgurlu Mh. Libadiye Cd. Çamlıca Plaza No:27 Kat:2 Üsküdar İstanbul adresinde mukim, 14942400026 T.C kimlik numaralı  Tuba Eylem Işınak'ın,

-Yönetim kurulu üyesi Adnan Saygun Cad. Kelaynak Sok. Kamer Sitesi 3. Blok d8 Ulus İstanbul adresinde mukim,43519413336 T.C kimlik numaralı  Ahmet Gönen Kalyoncuoğlu  yerine, yönetim kurulunca atanan Kirazlıdere Mahallesi Havacılar Caddesi Gümüş Sokak Parkverde Sitesi B-4 72 blok D.2 Çekmeköy İstanbul adresinde mukim, 11273538718 T.C kimlik numaralı  Hamit Serkan Drahor'un,

Bilahare Şirket Yönetim Kurul'undan 14.06.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Fatih sultan Mehmet Cd Acarkent B244 Görele Beykoz İstanbul  adresinde mukim, 48358117490 T.C kimlik numaralı  Mehmet Haldun Gedizşener yerine, yönetim kurulunca atanan Güneşli Mah. Bahar Cd Polat İş merk. Bağcılar İstanbul adresinde mukim, 28399939664T.C kimlik numaralı  Orhan Can'ın,


-Yönetim kurulu üyesi Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Cadddesi 70/2 Fatih İstanbul adresinde mukim, 25993674656 T.C kimlik numaralı  Mehmed Nureddin  Çevik yerine, yönetim kurulunca atanan Güneşli mah. Bahar Cd. Polat İş merk. BAĞCILAR adresinde mukim,46702786088 T.C kimlik numaralı  Ramazan Dikmen'in,

Yönetim kurulu üyeliklerinin TTK md. 315 uyarınca katılanların oybirliği ile onaylanmasına, Müstafi yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin olarak ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile  karar verildi.

Atanan yönetim kurulu üyelerinin atandıkları üyenin görev süresini tamamlamasına, katılanların oybirliği  ile  karar verildi.

7- Yine Şirket Yönetim Kurul'undan 14.06.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Kirazlıdere Mahallesi Havacılar Caddesi Gümüş Sokak Parkverde Sitesi B-4 72 blok D.2 Çekmeköy İstanbul adresinde mukim, 11273538718 T.C kimlik numaralı Hamit Serkan Drahor yerine, Sermaye Piyasası Kurul'unun Seri IV No 57 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri IV No 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca yönetim kurulunca "Bağımsız Üye" olarak atanan Rumeli Cd. No:910 Osmanbey Şişli İstanbul adresinde mukim, 15628674762 T.C kimlik numaralı  Burak Balta'nın,

-Yönetim kurulu üyesi adresinde mukim, 14942400026 T.C kimlik numaralı  Tuba Eylem Işınak yerine, Sermaye Piyasası Kurul'unun Seri IV No 57 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri IV No 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca yönetim kurulunca "Bağımsız Üye" olarak atanan Topağacı Mah. Kayıkçı Sk Asil Cd no:18 Kat :1 D:1 Ümraniye İstanbul adresinde mukim, 54121534500 T.C kimlik numaralı  İsmail Sarıoğlu'nun,

Yönetim kurulu üyeliklerinin TTK md. 315 uyarınca katılanların oybirliği ile onaylanmasına, Müstafi yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin olarak ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile  karar verildi.

Atanan yönetim kurulu üyelerinin atandıkları üyenin görev süresini tamamlamasına, katılanların oybirliği  ile  karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/05/2012  tarihli B.02.1.SPK.0.13-110.04.01-1357 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının B.21.0.İTG.0.03.01.00./431.02-59408-478567-3783-3772 izne konu Şirket ana sözleşmesinin değişikliği öngörülen 2,3,4,6,7,10,12 maddeleri ile yeni eklenen 17 maddesi görüşüldü,  sözkonusu maddelerin aşağıda sunulduğu şekilde kabulüne katılanların oybirliği  ile karar verildi.

9- 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

10- 2011 yılında 441.468 TL kar bulunmasına karşılık kar dağıtımı yapılmamasına, söz konusu karın geçmiş yıl zararından mahsup edilmesine,  katılanların oybirliğiyle  ile  karar verildi.

11- Yönetim kurulu üyelerine aylık 3.000 TL'den fazla olmamak üzere bir huzur hakkı taktir edilmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, Şirket denetçisine bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği  ile  karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Katılanların oybirliği  ile  onaylandı.


13- 2012-2014 hesap dönemine ilişkin olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan "Genel Bağımsız Denetim" "Denetim ve Tam Tastik" sözleşmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile  karar verildi.

14- Pay sahipleri tarafından yöneltilen herhangi bir bir soru olmadı.

15- Dilekler faslında söz alan olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GENTRA LOJİSTİK  ANONİM ŞİRKETİ'nin
16  Haziran 2012  Tarihinde Yapılan
2011 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gentra Lojistik A.Ş'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
16.06.2012 tarihinde, saat 11.20'de Orhan Veli Kanık Caddesi Eyüp Yavuz İşmerkezi No:39/7 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul  İl  Müdürlüğü'nün tarihli  B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-1 35150 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiser Ömer Faruk Berkyürek gözetiminde yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin  24.052012 tarih ve 8075 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 23.05.2012 tarih Türkiye Gazetesinin 23.05.2012 tarih sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 300.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 300.000- adet A Grubu imtiyazlı hisseden 300.000 -TL'lik sermayeye karşılık 300.000 adet hisse asaleten, olmak üzere toplam 300.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Masum Çevik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


1-Divan Başkanlığına Orhan Can'in, oy toplayıcılığına Melahat Yaman'in ve katipliğe Ferit Çağrı Özalp 'ın seçilmelerine,

2-Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesine katılanların oybirliği  ile karar verildi.

3-2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2011 yılına ait denetçi raporu, okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği  ile kabul edildi.

4- 2011 yılında bağış ve yardım bulunmamaktadır.

5- Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar zarar hesapları,  AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin rapor özeti okundu ve müzakere edildi, katılanların  oybirliği  ile kabul edildi.

6- Şirket Yönetim Kurulundan 06.02.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Eski Büyükdere Cd İz plaza Giz No:9 Maslak İstanbuladresinde mukim, 21950699922 T.C kimlik numaralı  Mustafa Ünal yerine, yönetim kurulunca atanan Ali Kuşçu Mahallesi  Başimam Sokak 11/1 Fatih/İstanbul adresinde mukim, 25978675166 T.C kimlik numaralı  Masum Çevik'in,

-Yönetim kurulu üyesi Fatih sultan Mehmet Cd Acarkent B244 Görele Beykoz İstanbul adresinde mukim, 48355117554 T.C kimlik numaralı  Şifa Nermin Gedizşener  yerine, yönetim kurulunca atanan, Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Cadddesi 70/2 Fatih İstanbul adresinde mukim, 25993674656 T.C kimlik numaralı  Mehmed Nureddin  Çevik'in,

-Yönetim kurulu üyesi Yargıç turan demirel Sk No:11/5 Feneryolu İstanbul adresinde mukim,24406469308 T.C kimlik numaralı  Ahmet Serdar Özer  yerine, yönetim kurulunca atanan Bulgurlu Mh. Libadiye Cd. Çamlıca Plaza No:27 Kat:2 Üsküdar İstanbul adresinde mukim, 14942400026 T.C kimlik numaralı  Tuba Eylem Işınak'ın,

-Yönetim kurulu üyesi Adnan Saygun Cad. Kelaynak Sok. Kamer Sitesi 3. Blok d8 Ulus İstanbul adresinde mukim,43519413336 T.C kimlik numaralı  Ahmet Gönen Kalyoncuoğlu  yerine, yönetim kurulunca atanan Kirazlıdere Mahallesi Havacılar Caddesi Gümüş Sokak Parkverde Sitesi B-4 72 blok D.2 Çekmeköy İstanbul adresinde mukim, 11273538718 T.C kimlik numaralı  Hamit Serkan Drahor'un,

Bilahare Şirket Yönetim Kurul'undan 14.06.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Fatih sultan Mehmet Cd Acarkent B244 Görele Beykoz İstanbul  adresinde mukim, 48358117490 T.C kimlik numaralı  Mehmet Haldun Gedizşener yerine, yönetim kurulunca atanan Güneşli Mah. Bahar Cd Polat İş merk. Bağcılar İstanbul adresinde mukim, 28399939664T.C kimlik numaralı  Orhan Can'ın,


-Yönetim kurulu üyesi Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Cadddesi 70/2 Fatih İstanbul adresinde mukim, 25993674656 T.C kimlik numaralı  Mehmed Nureddin  Çevik yerine, yönetim kurulunca atanan Güneşli mah. Bahar Cd. Polat İş merk. BAĞCILAR adresinde mukim,46702786088 T.C kimlik numaralı  Ramazan Dikmen'in,

Yönetim kurulu üyeliklerinin TTK md. 315 uyarınca katılanların oybirliği ile onaylanmasına, Müstafi yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin olarak ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile  karar verildi.

Atanan yönetim kurulu üyelerinin atandıkları üyenin görev süresini tamamlamasına, katılanların oybirliği  ile  karar verildi.

7- Yine Şirket Yönetim Kurul'undan 14.06.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Kirazlıdere Mahallesi Havacılar Caddesi Gümüş Sokak Parkverde Sitesi B-4 72 blok D.2 Çekmeköy İstanbul adresinde mukim, 11273538718 T.C kimlik numaralı Hamit Serkan Drahor yerine, Sermaye Piyasası Kurul'unun Seri IV No 57 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri IV No 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca yönetim kurulunca "Bağımsız Üye" olarak atanan Rumeli Cd. No:910 Osmanbey Şişli İstanbul adresinde mukim, 15628674762 T.C kimlik numaralı  Burak Balta'nın,

-Yönetim kurulu üyesi adresinde mukim, 14942400026 T.C kimlik numaralı  Tuba Eylem Işınak yerine, Sermaye Piyasası Kurul'unun Seri IV No 57 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri IV No 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca yönetim kurulunca "Bağımsız Üye" olarak atanan Topağacı Mah. Kayıkçı Sk Asil Cd no:18 Kat :1 D:1 Ümraniye İstanbul adresinde mukim, 54121534500 T.C kimlik numaralı  İsmail Sarıoğlu'nun,

Yönetim kurulu üyeliklerinin TTK md. 315 uyarınca katılanların oybirliği ile onaylanmasına, Müstafi yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin olarak ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile  karar verildi.

Atanan yönetim kurulu üyelerinin atandıkları üyenin görev süresini tamamlamasına, katılanların oybirliği  ile  karar verildi.


8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/05/2012  tarihli B.02.1.SPK.0.13-110.04.01-1357 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının B.21.0.İTG.0.03.01.00./431.02-59408-478567-3783-3772 izne konu Şirket ana sözleşmesinin değişikliği öngörülen 2,3,4,6,7,10,12 maddeleri ile yeni eklenen 17 maddesi görüşüldü,  sözkonusu maddelerin aşağıda sunulduğu şekilde kabulüne katılanların oybirliği  ile karar verildi.

9- 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

10- 2011 yılında 441.468 TL kar bulunmasına karşılık kar dağıtımı yapılmamasına, söz konusu karın geçmiş yıl zararından mahsup edilmesine,  katılanların oybirliğiyle  ile  karar verildi.

11- Yönetim kurulu üyelerine aylık 3.000 TL'den fazla olmamak üzere bir huzur hakkı taktir edilmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, Şirket denetçisine bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği  ile  karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Katılanların oybirliği  ile  onaylandı.


13- 2012-2014 hesap dönemine ilişkin olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan "Genel Bağımsız Denetim" "Denetim ve Tam Tastik" sözleşmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile  karar verildi.

14- Pay sahipleri tarafından yöneltilen herhangi bir bir soru olmadı.

15- Dilekler faslında söz alan olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.