|
|
| 1 | MASUM ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkanı | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 08.03.2013 19:55:48 | |
| 2 | ORHAN CAN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 08.03.2013 20:11:02 | |
| Adres | BULGURLU MAHALLESİ LİBADİYE CADDESİ ÇAMLICA PLAZA No: 27/2 ÜSKÜDAR İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 3443333 |
| Faks | 216 - 3440885 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 3443333 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3440885 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında |
| Karar Tarihi | 08.03.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2013 10:30 |
| Adresi | Bulgurlu Mahallesi Alemdağ caddesi No:60 Masaldan İşmerkezi C blok 5 ve 6 Bağımsız Bölümler Üsküdar İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının, Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne TTK'nun 363'üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması, bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülüp karara bağlanması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 4/94 sayılı kararı uyarınca, 31.12.2011 tarihli finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılabilecek olan iç kaynakların Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2012 tarih ve 24/821 sayılı kararı çerçevesinde, zarar mahsubunda kullanılması hususunun görüşülmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 8. Yönetim Kurulu seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespit edilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların görüşülmesi, 13. Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |