|
|
| 1 | Selim SAYILGAN | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 25.11.2013 14:09:26 | |
| Adres | Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli - İST. |
| Telefon | 212 - 3304001 |
| Faks | 212 - 3304401 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3304001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3304401 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 25.11.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 23.12.2013 09:00 |
| Adresi | Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü - İstanbul |
| Gündem |
1. GÜNDEM- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. GÜNDEM- Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. GÜNDEM- Yıl içinde İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yine yıl içinde TTK'nun 363'üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması, bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyesinin ibrasının görüşülüp karara bağlanması, 4. GÜNDEM- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. maddesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398. maddesi gereği 2013 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 5. GÜNDEM- Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. GÜNDEM- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 7. GÜNDEM Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 8. GÜNDEM- Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 9. GÜNDEM- Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |