|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yeniden yapılan vazife taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nurettin Türkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Tayfun Bora Kumru'nun se ç ilmelerine,
2- Denetimden Sorumlu Komitenin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Yunus Bölükbaşoğlu'nun üyeliğe ise Songül Bulkur'un se ç ilmelerine,
3- Kurumsal Yönetim Komitesinin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Songül Bulkur'un üyeliğe Tayfun Bora Kumru'nun' nun se ç ilmelerine,
4 -Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğ ince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.10.2013 tarih 2013/25 nolu kararında düzenlendiği üzere Aday Gösterme Komitesi ve Ü cret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
5- Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Yunus Bölükbaşoğlu' nun, üyeliğe ise Nurettin Türkoğlu'nun se ç ilmelerine,
6- Mevzuatta belirtilen komitelere ilaveten, Şirketimiz bünyesinde "Pay Sahipleri ile Koordinasyon Komitesi" nin kurulmasına , Komitenin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Yunus Bölükbaşoğlu' nun, üyeliğe ise Av. Sanlı BAŞ' ın se ç ilmelerine, söz konusu Komitenin, Şirketimiz (C ) grubu halka açık pay sahipleri ile Şirketimiz yönetim kurulu arasında iletişim kurulması, (C ) grubu pay sahiplerimizin Şirketimizin yatırım politikalarının, yatırım hedef ve stratejilerinin belirlenmesi konularında görüş ve önerilerinin Şirketimize iletilmesi konularında gö rev üstlenmesine ve yönetim kurulumuza 6 ayda bir raporlama yapılmasına,
7- 09.07.2019 tarihli genel kurul toplantısında, yönetim kurulumuza verilen yetki çerçevesinde, yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımı konusunda çalışmalara Şirketimiz yeminli mali müşaviri ile koordinasyon halinde başlanmasına, 8- Şirketimiz merkez adresinin aynı il sınırları i ç inde olan Merkez Mahallesi, Kazı m Orbay Caddesi, No.74 K.2 Bomonti, Şişli, İstanbul adresine nakline karar verilmiştir. |
||||||||