|
|
| 1 | HALUK KAYA | FİN. GEN. MÜD. YARDIMCISI | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 16.03.2010 15:45:17 | |
| 2 | VOLKAN METİN | KURUMSAL FİNANS KOORDİNATÖRÜ | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 16.03.2010 15:40:14 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No:11 41400 Gebze/Kocaeli |
| Telefon ve Faks No. | : | 0262 653 80 90 - 0262 654 19 31 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Murat Kamil Tül / 0262 653 80 90 (601) - 0262 654 19 31 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 05.03.2010 |
| Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 16.03.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 21.04.2010 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No:11 41400 Gebze/Kocaeli |
|
1) Başkanlık divanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi,
2) 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi, 3) 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosunun tasdiki, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası, 4) 2009 yılı k rı hakkında yönetim kurulu önerisinin aynen veya değiştirilerek karara bağlanması, 5) Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 6) Denetçilerin adet ve sürelerinin tespiti ile seçimi, 7) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti, 8)2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi sunulması, 9) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre sürekli denetim yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesinin koşulları hakkında genel kurula bilgi arzı ve bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onayı, 10) 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması, 11) Dilekler. |
|
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Şirketimizin, Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Intergum Gıda") ile şirketimiz bünyesinde birleşmesi sebebiyle, 31 Aralık 2009 tarihli Şirket finansal tablolarının Intergum Gıda'nın finansal tabloları ile konsolide edilerek, kamuya açıklanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimi için yeterli süre olmadığı anlaşıldığından, talebimiz üzerine Sermaye Piyasası Kurulu 12/03/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.17-148/2492 sayılı yazısı ile konsolide finansal tabloların hazırlanması için Şirketimize 22/03/2010 tarihine kadar ek süre vermiştir. Bu nedenle, daha önce 31 Mart 2010 günü yapılması kararlaştırılan Şirketimiz 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı ekteki gündemi görüşmek üzere 21 Nisan 2010 günü saat 14.00'te Şirket merkezinde yapılacaktır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|