|
|
| 1 | VOLKAN METİN | KURUMSAL FİNANS KOORDİNATÖRÜ | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 21.04.2010 16:52:40 | |
| 2 | HALUK KAYA | FİN. GEN. MÜD. YARDIMCISI | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 21.04.2010 16:50:07 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No:11 Gebze/KOCAELİ |
| Telefon ve Faks No. | : | 0262 653 80 90 - 0262 654 19 31 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Murat Kamil Tül / 0262 653 80 90 (601) - 0262 654 19 31 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 16.03.2010 |
| Özet Bilgi | : | 21.04.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu alınan kararlar |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 21.04.2010 |
|
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılı olağan genel kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 21/04/2010 Çarşamba günü, saat 14.00'de, Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11, Gebze, Kocaeli adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/04/2010 tarih ve 1821 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri İhsan Ertuğrul'un gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet'in kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündem ve vek letname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Mart 2010 tarih ve 7528 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetesi'nin 24 Mart 2010 tarih ve 11365 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü, yeri ve gündeminin süresi içinde bildirildiği, hazirun cetvelinin, nama yazılı paylar yönünden pay defterine ve blokaj yazılarına uygun olarak ve yasanın öngördüğü şekilde düzenlenip, yerine asıldığı tespit edildi. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 28.977.661,00 TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.897.766.100 adet hisseden 30,00 TL tutarındaki kısmına karşılık 3.000 adet hissenin asaleten, 28.820.785,91 TL tutarındaki kısmına karşılık 2.882.078.591 adet hissenin de vek leten olmak üzere toplam 2.882.081.591 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahjaz Ahmad Khan tarafından açıldı. Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı: 1. Gündemin 1. maddesi gereğince genel kurulun yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığına Haluk Kaya, Oy Toplayıcılığına Nazmi Civil ve K tipliğe Volkan Metin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesi gereğince 2009 yılı faaliyetleri hakkındaki yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Av. Suat Tatar denetçi raporunu okudu. Ayrıca, Bağımsız Denetleme kuruluşu raporu ile bil nço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi. 3. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2009 yılı faaliyetlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bil nço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. Başkan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibralarını genel kurulun onayına sundu. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların katılmadığı bu oylama sonucunda; yönetim kurulu üyeleri ile denetçi oybirliğiyle ibra edildiler. 4 .Yönetim Kurulu'nun; 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemini 19.454.714,69 TL ticari karla kapatan Şirketimizin, Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devir alarak bu şirketle birleşmesi ve bu şirketin, 204.164.220,44 TL geçmiş yıl zararlarının, Şirketimize kül halinde devrolunarak, geçmiş yıl zararlarının kapatılması nedeniyle, dağıtılabilir dönem karı kalmadığından, bu işlemlerin onaylanarak, kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. Yapılan görüşmeler sonunda, önerinin aynen kabulüne ve 2009 yılı karından geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi. 5. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Şirket Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Adı Soyadı Uyruğu T.C. İkmetgah Adresi Kimlik/Vergi No 1. Özcan Tahincioğlu T.C. 30247902546 Körfez Caddesi, No:31, Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Hisarı, Beykoz, İstanbul 2. Konstantinos Vlachos Yunanistan 9250351565 The Marmara Suadiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Residence, Bağdat Caddesi (Cadbury Schweppes Overseas Limited'i No:473 34740 Suadiye temsilen) 3. Yavuz Zaman T.C. 36151536044 Fenerbahçe, Fenerkalamış Yönetim Kurulu Üyesi Caddesi Koral Apt. A Blok (Greencastle Drinks Limited'i temsilen) 64/7 İstanbul 4. Nazmi Civil T.C. 21568940386 Palmiye evleri C 3 Blok Yönetim Kurulu Üyesi D:12, Soyak Yenişehir, (Cadbury Schweppes Overseas Limited'i İstanbul temsilen) 5. Ahjaz Ahmad Khan İngiltere 5480263082 Kemerburgaz Mah., Kemer Yönetim Kurulu Üyesi Country Sitesi, Çoban (Cadbury Schweppes Overseas Limited'i Yıldızı Sokak, No:32, Eyüp, temsilen) İstanbul oybirliğiyle seçildiler. 6. Yapılan müzakereler ve verilen önergelerin oylanması sonucunda denetim kurulunun 1 (bir) kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere 18884023510 T.C. Kimlik numaralı Av. Suat Tatar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti için görüşmelere geçilmeden önce, bir kısım yönetim kurulu üyesi ücret ve huzur hakkı istemediklerini, diğer yönetim kurulu üyeleri de tüm mesailerini şirkete hasretmeleri nedeniyle diğer çalışanlar gibi bordrodan ücret aldıklarını, bu nedenle ayrıca ücret veya huzur hakkı istemediklerini bildirdiler. Yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı tayinine gerek bulunmadığına, denetçiye 2010 yılı için yıllık brüt 2.500,00 TL (ikibinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 8. Finansman Genel Müdür Yardımcısı Haluk Kaya söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2010 ve izleyen yıllara ilişkin k r dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verdi. 9. Şirketimizin 2010 yılı hesaplarını, Sermaye Piyasası mevzuatına göre, denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesi hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili mevzuata göre, Şirketin 2010 yılı hesaplarını denetlemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin ve akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 10. 2009 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunuldu. 11. Dilekler bölümünde söz alan hissedar Mehmet Tarık Aktolga, başarılı geçen 2009 yılı için Yönetim Kuruluna ve yöneticilere teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 21/04/2010 KOMİSER DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP İhsan Ertuğrul Haluk Kaya Nazmi Civil Volkan Metin |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|