|
|
| 1 | DUNCAN JOHN BLAKE | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.06.2013 16:13:27 | |
| 2 | ALİSTAİR BARAN BLAKE | ÜRETİM DİREKTÖRÜ | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.06.2013 16:17:52 | |
| Adres | Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3474200 |
| Faks | 212 - 3471025 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3474200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3471025 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 05.06.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 04.07.2013 11:00 |
| Adresi | Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL |
| Gündem |
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"'nin ortakların onayına sunulması, 3. 2012 yılı Y.K. Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması ve Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun müzakeresi ve onaylanması, 4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 4.-5.-7.-8.-10.-12.-13.-15.-17.-19.-20.-22.-24. ve 26. maddelerinin tadili ile 9.-18.-25. ve 28. maddelerinin iptaline ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metinlerinin görüşülerek kabul edilmesi, 7. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" , Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" , "Şirketin Bilgilendirme Politikası" ve 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi müzakere edilerek karar verilmesi, 11. Dilekler ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |