|
|
| 1 | DUNCAN JOHN BLAKE | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.07.2014 13:42:43 | |
| 2 | ALİSTAİR BARAN BLAKE | ÜRETİM DİREKTÖRÜ | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.07.2014 13:46:00 | |
| Adres | Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3474200 |
| Faks | 212 - 3471025 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3474200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3471025 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Şirketimizin 08.07.2014 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar. |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 08.07.2014 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1. Toplantı Başkanlığına Duncan John Blake, Oy Toplayıcılığına Alistair Baran Blake ve Tutanak Yazmanlığına da Ali Turan Hür'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun fiziki ve elektronik ortamda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oybirliği ile kabul edilerek, Y.K. Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi. 3. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 4. Yönetim Kurulu üyelerinden Duncan John Blake'e 10.000 Amerikan Doları, Alistair Baran Blake'e 10.000 Türk Lirası aylık net ücret ödemesine ve Ocak 2013'den geçerli olmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Alexander Papalilios Karapanos ve Hasibe Ünçe'ye 20.000'er Türk Lirası yıllık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 4.1 Şirket ortağı Ali Turan Hür'ün şirket yönetim kurulu icracı üyesi Alistair Baran Blake'in şirket varlıklarının satışı konusunda gösterdiği performans ve çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla, bu döneme mahsus olmak üzere net 65.000 TL prim verilmesine ilişkin önergesi görüşüldü. Oy birliği ile kabul edildi. 5. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası", Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler hakkındaki bilgilerin (31.12.2013 tarihli BDR 4 numaralı dipnotunda) şirketin internet sitesinde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için önerilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. 2013 yılı içerisinde yapılmış olan 18.844,58 TL tutarındaki bağış ve yardımların gider yazılması oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 20.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleşen bir işlem olmadığı konusunda bilgi verildi. 9. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |