|
|
| 1 | DUNCAN JOHN BLAKE | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.06.2015 16:07:02 | |
| 2 | ALİSTAİR BARAN BLAKE | ÜRETİM DİREKTÖRÜ | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.06.2015 16:11:54 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 212 347 42 00 - 212 347 10 25 |
| E-posta adresi | : | mali@merko.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 212 347 42 00 - 212 347 10 25 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Riskin Erken Saptanması Komitesinin Oluşturulması ve Komite Üyeliklerinin belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulumuz 25.06.2015 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak ,
1.Türk Ticaret kanunun 378. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 Kurumsal Yönetim tebliği gereği Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına ve çalışma esaslarının belirlenmesine. Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na Bağımsız üye Hasibe Ünçe'nin, Komite üyeliğine Bağımsız Üye Alexandros Papalilios Karapanos'un getirilmesine, 2.Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Hasibe Ünçe'nin, Yönetim kurulu üyesi Maria Nomikou'nun ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ufuk Önçırak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine getirilmesine, 3.Kurumsal Yönetim komitesinin Ücret ve Aday Gösterme komitelerinin görevlerini yerine getirmeye devam etmesine, 4.Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız üye Alexandros Papalilios Karapanos' un, Denetimden sorumlu komite üyesi olarak Hasibe Ünçe'nin getirilmesine, 5.Komite Başkanlarının ve Üyelerinin görev sürelerinin 3 er yıl olarak belirlenmesine, Karar vermiş olup, Riskin erken saptanması komitesinin çalışma esasları ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|