|
|
| 1 | ELİYA ALHARAL | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 01.09.2009 11:06:49 | |
| 2 | VITTORIO FRANCO | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 01.09.2009 11:04:06 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport/İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 232 445 44 00 - 232 446 71 61 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 232 445 44 00 - 232 446 71 61 |
| Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Hayır |
| Konu | : | 31.08.2009 tarih 210 sayılı yazı ile bildirilen 2008 yılı olağan genel kurul toplantısıi gündemi ve ek bilgi |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
İzmir,01.Eylül.2009 No: 212 KARAR TARİHİ : 31 Ağustos 2009 KARAR NO : 2009 / 10 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARIDIR Şirketimiz yönetim kurulu 31 Ağustos 2009 tarihinde toplanarak almış olduğu genel kurul kararının gündemi aşağıdaki gibidir. Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Eylül 2009 Cuma günü saat 11.00 de İzmir Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport adresindeki merkezinde yapılmasına, Ayrıca,(A) grubu ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı salonda, aynı gün saat 10.30 da toplanmasına, Bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına, Oy birliği ile karar alınmıştır. (A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi. 3- (2) adet Murakıp Adayı seçimi 4- Dilekler ve kapanış. PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını,Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 4-Şirketin 2008 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması, 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi 6-Bir yıllık süre için görev yapmak üzere (2) adet Murakıp seçimi ile 2008 yılı Murakıp ücretinin tesbiti, 7- 2008 yılı zararı hakkında karar alınması 8- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında Tebliğler gereği, 01.01.2009-31.12.2009 süresi için Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.Firması ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması, 9- Yönetim Kurulu üyelerine,şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi, 10- Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 3.maddesi olan SİRKETİN MAKSAT ve MEVZUU başlıklı maddesinin görüşülmesi, ve karara bağlanması 11- Dilekler ve kapanış. Eliya ALHARAL(Israel oğlu) Vittorio Franco Suzi ALHARAL Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yönetim Kurulu Üyesi |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|