|
|
| 1 | ELİYA ALHARAL | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 25.09.2009 12:21:17 | |
| 2 | VITTORIO FRANCO | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 25.09.2009 12:18:10 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tlf:(232)445 44 00 Telefax:(232)446 71 61 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tlf:(232)445 44 00 Telefax:(232)446 71 61 |
| Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | HAYIR |
| Konu | : | 2008 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın ünvanı : SELÇUK GIDA END.İHR.İTH.A.Ş. Adresi : Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 İZMİR Telefon-Fax No : Tlf:(232)445 44 00 Telefax:(232)446 71 61 Konu:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII,No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI IZMIR 25 EYLUL 2009 BAŞKANLIĞI'NA No: ISTANBUL KONU: 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Şirketimizin 25 Eylül 2009 tarihinde toplanması gereken 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız yeterli toplantı nisabı temin edilemediğinden ertelenmiştir. Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Ekim 2009 Cuma günü Kazım Dirik Caddesi No:4 Kat:7/701 Pasaport-İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11.00 de toplanmasına, Ayrıca A Grubu ortaklarımızın Ana Sözleşmemiz gereğince aşağıda belirtilen Gündemdeki Maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, yine şirket merkezimizde saat 10,30 da toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasına, Bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına, Oy birliği ile karar alınmıştır. (A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi. 3- (2) adet Murakıp Adayı seçimi 4- Dilekler ve kapanış. PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını,Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 4-Şirketin 2008 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması, 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi 6-Bir yıllık süre için görev yapmak üzere (2) adet Murakıp seçimi ile 2008 yılı Murakıp ücretinin tesbiti, 7- 2008 yılı zararı hakkında karar alınması 8- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında Tebliğler gereği, 01.01.2009-31.12.2009 süresi için Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.Firması ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması, 9- Yönetim Kurulu üyelerine,şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi, 10- Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 3.maddesi olan SİRKETİN MAKSAT ve MEVZUU başlıklı maddesinin görüşülmesi, ve karara bağlanması 11- Dilekler ve kapanış. Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri VIII,No:39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, Bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. VITTORIO FRANCO SUZI ALHARAL Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yönetim Kurulu Üyesi 25.09.2009 25.09.2009 |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|