|
|
| 1 | VITTORIO FRANCO | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 25.07.2011 18:29:38 | |
| 2 | ELİYA ALHARAL | YÖN.KRL. BŞK. | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 25.07.2011 18:32:10 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL:+90 232 445 4400 FAX:+90 232 446 7161 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL:+90 232 445 4400 FAX:+90 232 446 7161 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 14 HAZİRAN 2011 |
| Özet Bilgi | : | SELÇUK GIDA A.Ş.NİN 2010 OLAĞAN GENEL KURUL YAPILMASI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 25.07.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 12.08.2011 |
| Saati | : | 10:30 |
| Adresi | : | KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT İZMİR |
|
KARAR TARİHİ : 25 Temmuz 2011 KARAR NO : 2011 / 22 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARIDIR Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır. Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Ağustos 2011 cuma günü saat 10.30 da gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İzmir Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport adresindeki merkezinde yapılmasına, Ayrıca,(A) grubu ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı adreste, aynı gün saat 10.00 da toplanmasına, ve bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına, Oy birliği ile karar alınmıştır. (A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ: 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi. 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar''çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususunda hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesinin 4ncü, 6ncı ve Geçici maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 4- (2) adet Murakıp Adayı seçimi 5- Dilekler ve kapanış. PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 4-Şirketin 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi 6-Bir yıllık süre için görev yapmak üzere (2) adet Murakıp seçimi ile 2011 yılı Murakıp ücretinin tespiti, 7- 2010 yılı kar'ı hakkında karar alınması, 8- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında Tebliğler gereği, 01.01.2011-31.12.2011 süresi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Firması ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması, 9- Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 324'üncü maddesinin 1.Fıkrasının uygulamasına ilişkin olarak 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Kararı'na uyum konusunda Kurulun 06 Ocak 2011 tarih ve 1 / 2 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereği; Şirketimizin Sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin özel raporun Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Ocak 2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-115.01 127/944 sayılı yazısı gereğince Genel Kurulda okunarak Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar''çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususunda hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesinin 4ncü, 6ncı ve Geçici maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 11- Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi, 12- Dilekler ve kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|