|
|
| 1 | VITTORIO FRANCO | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 12.08.2011 20:29:25 | |
| 2 | ELİYA ALHARAL | YÖN.KRL. BŞK. | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 12.08.2011 20:30:44 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL:+90 232 445 4400 FAX: + 90 232 446 7161 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL:+90 232 445 4400 FAX: + 90 232 446 7161 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 25 TEMMUZ 2011 |
| Özet Bilgi | : | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDA |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 12.08.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 05.09.2011 |
| Saati | : | 10:30 |
| Adresi | : | KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT İZMİR |
|
KARAR TARİHİ : 12 Ağustos 2011 KARAR NO : 2011 / 24 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARIDIR Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır. Şirketimizin 12 Ağustos 2011 Cuma günü saat 10.30 da Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İzmir 'deki Şirket merkezinde yapılan "2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı " yeterli toplantı nisabı temin edilemediğinden , ertelenmiştir. Bu nedenle ,aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere,Şirketimizin pay sahiplerinin 05-Eylül-2011 Pazartesi günü saat 10:30 da Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İzmir'deki Şirket merkezinde yapılacak "2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı "'na çağrılmasına , Ayrıca,(A) grubu ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı adreste, aynı gün saat 10.00 da toplanmasına, Bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. (A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ: 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi. 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar''çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine ; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususunda hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesinin 4ncü, 6ncı ve Geçici maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 4- (2) adet Murakıp Adayı seçimi 5- Dilekler ve kapanış. PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 4. Şirketin 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Bir yıllık süre için görev yapmak üzere (2) adet Murakıp seçimi ile 2011 yılı Murakıp ücretinin tespiti, 7. 2010 yılı kar'ı hakkında karar alınması, 8. Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında Tebliğler gereği, 01.01.2011-31.12.2011 süresi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Firması ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması, 9. Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 324'üncü maddesinin 1.Fıkrasının uygulamasına ilişkin olarak 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Kararı'na uyum konusunda Kurulun 06 Ocak 2011 tarih ve 1 / 2 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereği; Şirketimizin Sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin özel raporun Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Ocak 2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-115.01 127/944 sayılı yazısı gereğince Genel Kurulda okunarak Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar''çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine ; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususunda hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesinin 4ncü, 6ncı ve Geçici maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 11. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi, 12. Dilekler ve kapanış. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4. ESKİ ŞEKİL Şirketin merkezi İzmir'dedir.Adresi 1571 Sokak No:18 Çınarlı-İZMİR.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4. YENİ ŞEKİL Şirketin merkezi İzmir'dedir.Adresi Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport - İZMİR'dir. .Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir. SERMAYE VE HİSSE SENEDİ İHRACI: MADDE 6. ESKİ ŞEKİL Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih 18/ 470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtllı sermayesi 30.000.000,00 (Otuz milyon)YTL olup,1(bir) YKr. Nominal değerde 3.000.000.000 (Üç milyar)adet hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000,00 (On Beş Milyon)YTL olup,herbiri 1 (Bir) YKr. nominal değerde 1.500.000.000 (Bir Milyar Beş yüz Milyon)adet hisseye bölünmüştür. Çıkarılmış 15.000.000,00 YTL. Sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. Grubu Pay Sayısı(Adet) Nominal Değeri(YTL) Nama / Hamiline Tertibi 7 -A Grubu 28.000.000 280.000,00 YTL Nama Tertibi 7-B Grubu 1.472.000.000 14.720.000,00 YTL Hamiline TOPLAM 1.500.000.000 15.000.000,00 YTL Nama+Hamiline Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000,00 (On Beş Milyon )YTL tamamen ve nakden ödenmiştir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez. Yönetim Kurulu hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak birden fazla hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırmaya yetkilidir. SERMAYE VE HİSSE SENEDİ İHRACI: MADDE 6. YENİ ŞEKİL Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih 18/ 470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyon)TL olup,1 (bir) Krş. nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.317.786 (Yirmibirmilyonüçyüzonyedibinyediyüzseksenaltı) TL iken sermaye azaltımı na ilişkin mevzuat kapsamında : 22.06.2011 Tarih ve 2011/329 Esas Dosya No'lu Bilirkişi Raporuna istinaden ; T.C. İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 23.06.2011 Tarihli ve 2011/317 Karar No'lu Öz Sermaye Tespitine ilişkin Karar ı gereği 1.831.778.600 adet payın iptal edilmesi suretiyle 18.317.786. (Onsekizmilyonüçyüzonyedibinyediyüzseksenaltı) TL azaltılarak 3.000.000 (Üçmilyon) -TL 'ye indirilmiştir. Buna göre Şirketin 3.000.000 (Üçmilyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden payların, pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur; Grubu Pay Sayısı(Adet) Nominal Değeri(TL) Nama / Hamiline A Grubu 3.940.372 39.403,72 Nama B Grubu 296.059.628 2.960.596,28 Hamiline TOPLAM 300.000.000 3.000.000,00 Nama + Hamiline Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımı yapmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Geçici Madde: Eski Şekil Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 YTL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 YTL lik pay için (10 adet) 1.Ykr. tutarında pay verilecektir.1 Ykr.'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Geçici Madde: Yeni Şekil Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|