|
|
| 1 | VITTORIO FRANCO | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 23.07.2012 17:35:55 | |
| 2 | ELİYA ALHARAL | YÖN.KRL. BŞK. | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 23.07.2012 17:37:10 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KAZIMDRİK CAD. NO:4 GAYRET HAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | TLF:(232) 445 44 00 - FAX: (232) 446 71 61 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TLF:(232) 445 44 00 - FAX: (232) 446 71 61 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin alınan yönetim kurulu kararı |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
KARAR TARİHİ : 23 TEMMUZ 2012 KARAR NO : 2012 / 45 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARIDIR Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır. 1- Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin yayınladığı Seri:IV, No:56 tebliğ uyarınca şirketimizin ANA SÖZLEŞMESİ ile ilgili: ANA SÖZLEŞMEMİZN İLGİLİ MADDELERİNİN Madde 4 - Şirketin Merkez Şubeleri Madde 6 - Sermaye ve Hisse Senedi İhracı Madde 9 - Yönetim Kurulu Kuruluş Tarzı Madde 10 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisabı Madde 19 - Toplantıda Komiserin Bulunması Madde 31 -Kanuni Hükümler maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu' dan Ön İzin alınmasına ve ilgili Bakanlığa tescil ettirilmesine Oy birliği ile karar alınmıştır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|