|
Summary Info
|
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve İlanı Hakkında,
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
General Assembly Type
|
Annual
|
|
Begining of The Fiscal Period
|
01.01.2024
|
|
Ending Date Of The Fiscal Period
|
31.12.2024
|
|
Decision Date
|
02.05.2025
|
|
General Assembly Date
|
27.05.2025
|
|
General Assembly Time
|
11:00
|
|
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
|
26.05.2025
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İSTANBUL
|
|
District
|
BEYLİKDÜZÜ
|
|
Address
|
Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
|
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
|
|
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
|
|
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
|
|
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
|
6 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
|
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
|
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,
|
|
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
|
|
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
|
|
13 - Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,
|
|
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
|
15 - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
|
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2025 tarihli ve 2025/4 sayılı bülteninde yer aldığı üzere; Şirket'in 2022 yılında ilişkili tarafından aldığı ilk madde ve malzeme tutarının, Şirket'in 31.12.2021 tarihli finansal tablolarında yer alan satışlarının maliyetine oranının %10'u geçmesine karşın, bu işlemin şartlarının yönetim kurulu kararına bağlanmaması ile ilgili olarak II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği md. 10 hükmü gereği 69.783 TL tutarında idari para cezası ve Şirket'in 31.03.2022 tarihli finansal tablolarında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminde muhasebeleştirilen şirket paylarının satışının kamuya açıklanmamasına ilişkin II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği md. 5 hükmü gereğince 69.783 TL tutarında idari para cezası verilmiş olup, işbu idari para cezalarından dolayı Şirketimizin ödemek durumunda kaldığı tutarların tamamının Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Şirketimize tazmin edildiğinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
|
|
17 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
|
18 - Dilekler ve Kapanış.
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
|
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
Kervan Gıda - 2024 Yılı OGK İlan Metni.pdf - Announcement Document
|
|
Appendix: 2
|
Kervan Gıda - 2024 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
Şirketimizin
27.05.2025 Salı günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
|
Dividend Payment
|
Discussed
|
|
General Assembly Registry
|
|
Were The Minutes Registered?
|
Yes
|
|
Date of Registry
|
02.06.2025
|
|
General Assembly Result Documents
|
|
Appendix: 1
|
KERVAN GIDA 2024 OGK TUTANAK.pdf - Minute
|
|
Appendix: 2
|
KERVAN GIDA OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
|
|
|
|
|
Şirketimizin
27.05.2025 Salı günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 02.06.2025 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 02.06.2025 tarihli ve 11343 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
|