Summary Info
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2023
Decision Date
12.06.2024
General Assembly Date
26.07.2024
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
25.07.2024
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ZEYTİNBURNU
Address
Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11
Agenda Items
1 - Açılış ve yoklama.
2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulunun, 2023 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi.
12 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilekler ve öneriler
15 - Kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2023 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2
2023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
No
Nonexecution Reason of General Assembly
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 26 Temmuz 2024 tarihinde toplanmış, azlık pay sahiplerinin talebi üzerine toplantı Divan Başkanı kararıyla 1 ay sonraya ertelenmiştir.
Decisions Regarding Corporate Actions
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
2023 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı 26 Temmuz 2024.pdf - Minute
Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 26 Temmuz 2024 tarihinde toplanmış, azlık pay sahiplerinin talebi üzerine toplantı Divan Başkanı kararıyla 26 Ağustos 2024 tarihine ertelenmiştir.

Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,