|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması,yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2016 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Asil Üyesinin İstifası sonrası boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atama yapılmamış olması nedeniyle,Esas Sözleşmemizin 8/a hususları gereği mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle var olan görev sürelerinin devamına ilişkin olarak görüşülme ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ön izinleri alınmış bulunan,Şirket Esas Sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin olarak görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay geri alım duyuruları çerçevesinde,Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş bulunan şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin olarak genel kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Esas Sözleşmemizde yer alan ana faaliyetimizdeki amaç ve konusuna ilaveten,TTK hükümleri çerçevesinde yan faaliyet olarak ''karayolu ile şehirler arası Yük taşımacılığı'' faaliyetine başlanılmış olduğu bilgisinin genel kurula verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - 2016 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - 2016 Yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
18 - Dilek ve Temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
19 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
KARAR TOPLANTI TARİHİ : 03/04/2017-Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2017-05-
KARARIN KONUSU: ) 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
1.) Şirketimizin 2016 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak; 03.05.2017- Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına, 2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına, 3.) T o p l a n tı y a ş a h s en ka t ı l a m a y acak h is s ed a rl a r ı n k end i l e r i n i fiziken veya elektronik ortamda v e k i l i l e t e m si l e t m e l e r i m ü m k ündü r . V e k i l l er il e K a m u K u r u l u ş u v e y a t ü z el k iş i pay s ah i p l e r i n i n g önde r e ce ğ i t e m si l c i l e r , t o p l an t ı y a g e l d i k l e ri n de veya elektronik ortamda katıldıklarında a ş a ğ ı da k i ö r ne ğ e v e S e r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u ' nun II- 30.1 sa y ıl ı t e b li ğ i nde ön g ö r ü l en d i ğ er hu s u s l a r a u yg un dü z en l e n en v e k â l e t na m e v e y a t e m sil c i b e l g e l e r i n i i b r az e t m e l e r i g e r e k m e k t ed ir . Fiziken ve k â l e t n a m e v e r m ek ist e y en oy ha k k ı s ah i p l e r i v e k â l e t n a m e formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun Elektronik imza ile düzenlenmiş MKK Elektronik işlemlerini gerçekletirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ( www.gedizambalaj.com ) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır. 4.) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına, Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir. Gündeme ilişkin maddeler ve vekaletname örneği ek'te sunulmuştur. SAYGILARIMIZLA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU
|