|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2020 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2020 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Dilek ve Temenniler,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
KARAR TARİHİ : 27/05/2021-Perşembe
KARAR NO : 2021 / 12
TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. ismail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,
GÜNDEM : 2020 Yılının Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
KARAR;
Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı. 1.) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; 30.06.2021-Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına, 2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına, 3.) T o p l a n tı y a ş a h s en ka t ı l a m a y acak h is s ed a rl a r ı n k end i l e r i n i fiziken veya elektronik ortamda v e k i l i l e t e m si l e t m e l e r i m ü m k ündü r . V e k i l l er il e K a m u K u r u l u ş u v e y a T ü z el K iş i pay s ah i p l e r i n i n g önde r e ce ğ i t e m si l c i l e r , t o p l an t ı y a g e l d i k l e ri n de veya elektronik ortamda katıldıklarında a ş a ğ ı da k i ö r ne ğ e v e S e r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u ' nun II- 30.1 sa y ıl ı t e b li ğ i nde ön g ö r ü l en d i ğ er hu s u s l a r a u yg un dü z en l e n en v e k â l e t na m elerini v e y a t e m sil c i b e l g e l e r i n i i b r az e t m e l e r i g e r e k m e k t ed ir . Fiziken ve k â l e t n a m e v e r m ek ist e y en oy ha k k ı s ah i p l e r i v e k â l e t n a m e formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2020 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Bağımsız Denetçi Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ( www.gedizambalaj.com ) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır. 4.) Ülkece etkisi altında bulunduğumuz Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle hissedarlarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmaları sağlık tedbirleri açısından daha uygun olmakla birlikte, fiziken katılmak isteyen hissedarlarımız için Covid-19 tedbirleri kapsamına uygun şekilde önlemler alınması sağlanacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir. GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU
|