|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile onaylandı.
2013 yılı finansal tablolar incelendi ve oy birliği ile onaylandı.
2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklif görüşülerek oy birliği ile onaylandı.
Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
2014 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının %2,5 tutarı olan 250.413 TL olarak belirlendi.
Yönetim kurulu üye sayısı 4 olarak belirlendi.3 yıl süreyle Hamdi Alper UTKU, Tanyer SÖNMEZER, Erhan FERİDUN ve Didem TEKAY'ın seçilmesine karar verildi.
Şirketimizin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Başaran-Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 10.03.2014 tarihli Geri Alım Programı'nın uygulanması için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verildi.
|