Summary Info
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
03.04.2025
General Assembly Date
12.05.2025
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
11.05.2025
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
MALTEPE
Address
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar'ın kullanım şekline ve kar dağıtımına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL ‘ den 10.000.000.000 TL ‘ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025- 2029 olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
10 - 2024 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Dilek, temenniler ve Kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2025 tarihinde saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

-2024 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına,

-2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına,

-2024 yılı TFRS'ye göre oluşan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine,

-2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

-2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %2'si olarak belirlenmesine,

-Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ve sürenin uzatılmasına

-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
Authorized Capital
Accepted
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
22.05.2025
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.05.2025 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.


Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.