Summary Info	2017 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap'ta duyurulmuştur.Gerekli tescil işlemi 05.07.2018 tarihinde yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	10.05.2018
General Assembly Date	05.06.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	04.06.2018
Country	Turkey
City	BURSA
District	OSMANGAZİ
Address	Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Yeni Yalova Yolu 9. Km Bursa adresinde yapılacaktır.

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması

5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği olan Kar Dağıtım Politikası önerisinin görüşülmesi

8 - 2017 yılı hesap dönemine ait dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna bildirilen bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmes

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi

15 - 2017 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi

16 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SONME 2017 GK- Olağan Genel Kurul Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	SONME 2017-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümü (1).pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Sönmez Filament A.Ş.nin 05.06.2018 Tarihinde yapılan 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır. -Kar Dağıtım Politikası oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. - 2017 Hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin olarak; 2017 yılı dönem karının dağıtılabilir kısmının 2.803.250,00.-TL ve geçmiş yıl Olağanüstü yedeklerinden 1.569.820,00.-TL olmak üzere toplam 4.373.070.-TL'nın; pay başına brüt %7,8 (1,00 kr nominal değerde bir adet paya 0,078 kr brüt), nakit kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve Genel Kurul'a katılanların listesi eklerde yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.07.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	SONME 2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	SONME-2017 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Gerekli tescil işlemleri yapılmış olup böylece 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul süreci tamamlanmıştır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ