Scope of Activities and Independent Audit Company Information
Scope of Activities of Company

Şirketin amaç ve konuları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır; a) Her türlü inşaat malzemelerinin her türlü safhasında üretimini, pazarlamasını, dağıtımını, ticaretini, komisyonculuğunu yapmak. b) Her çeşit ve her türlü üretim safhasında sıhhi tesisat, elektrik malzemesi, saç, boru, profil, çivi, hırdavat ve benzeri malzemenin üretimini, ticaretini yapmak. c) Ağaç sanayinde her safhada kereste, mobilya, sunta ve benzeri her türlü ürünün, ham ve yardımcı maddelerin üretimini, ticaretini yapmak. d) Her çeşit motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları ile inşaat alanında kullanılan makina ve yedek parçaların üretimini, ticaretini yapmak. e) Her türlü üretim safhasında tekstil, konfeksiyon, triko, deri ve benzeri eşyaların alımını, satımını, üretimini, pazarlamasını yapmak. f) Otel, motel, tatil köyü, baraj, kamping gibi her türlü turistik faaliyete girişmek, tesislerin inşası, alım satımı, işletilmesi, kiralanması, pazarlaması ile yat, gemi ve benzeri deniz araçları ile kara nakil vasıtalarının kiralanması, seyahat acentaları kurulması işlerine girişmek. g) Tarım ve hayvancılık alanında her türlü faaliyete girişmek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları üretmek, bunların ürünlerini pazarlamak, zirai alanda her türlü üretimde bulunmak, bunları pazarlamak. h) Yurt içi ve dışında resmi ve hususi her çeşit inşaat işlerini bakım, onarım, tamirat işlerini sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla taahhüt ve deruhte etmek. Kendi nam ve hesabına her çeşit inşaat yapmak ve satmak, arsa karşılığı konut ve işyeri inşaatlarına girişmek, başkalarına yaptırmak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurt içi ve dışında toplu konut, müstakil konut, fabrika binaları ve benzeri yerlerin inşası ile karayolu, içme suyu, kanalizasyon tesisi, köprüler, baraj gibi tesisleri inşa etmek, taşeron olarak bu gibi yerlerde görev almak, taşeronlara devretmek. ı) Yurtiçi ve dışında nakliye, taşımacılık, hafriyat, dekepaj alanlarında işlere girişmek. i) Her türlü safhada ilaç, parfümeri, ıtriyat ve kimyevi madde ve malzemelerin üretim ve ticaretini yapmak. j) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içi ve dışından bayilik, acentalık, mümessillik, temsilcilik almak, onlara bayilik, acentalık, temsilcilik ve konu ile çalışan başka firmalar ile müştereken işlere girişmek. k) Şirket amacına ulaşmak için tesisler, işletmeler, perakende satış yerleri açabilir. Kurulmuş olanlara sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla ortak olabilir. Tamamen veya kısmen satın alabilir. Başka firmalar ile sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla müşterek işlere girişebilir. l) Şirket konusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapabilir. m) Şirket amacına ulaşmak için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla taşıtlar, menkul ve gayrimenkuller satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir. Aracılık yapmamak kaydıyla borçlanabilir, kredi alabilir, alacaklarını temin amacıyla ipotek alabilir, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla teminat olarak ipotek verebilir, teminat mektubu alabilir. n) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamalarının yapılmak kaydıyla, adi ve müteselsil kefalet, rehin, ipotek ve teminat alabilir ve verebilir. o) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç? ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. ö) Şirket gayrimenkuller iktisap edebilir. Gayrimenkuller ile ilgili cins tahsisi yapabilir, yaptırabilir, devir ve ferağ edebilir. Sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satabilir ve kiraya verebilir, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik edebilir, üzerlerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı, tesis etmek gibi işlemlerde bulunabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

Company Management
Board Members
Name-Surname
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
MUSTAFA DOĞAN
Male
Chairman of the Board
Businessman / Businesswoman
04.10.2022
Executive
Yönetim Kurulu Başkanı
Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti.-YK Bşk.; Dofer Enerji Üretim A.Ş.-YK Bşk.
No
36.84
A ve B
Dependent Member
-
Not Considered
Yes
-
YAĞMUR DOĞAN
Male
Deputy Chairman of the Board
Businessman / Businesswoman
04.10.2022
Executive
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti.-YK Üyesi; Dofer Enerji Üretim A.Ş.-YK Üyesi;Yeni Ada Organik Tarım Ürünleri İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şti. -Şirket Md.; Unıty Golf Yapı Yatırım A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.; Balıklıova Organik Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başlkanı
No
15.99
A ve B
Dependent Member
-
Not Considered
Yes
Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MERT DOĞAN
Male
Deputy Chairman of the Board
Businessman / Businesswoman
04.10.2022
Executive
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti.-YK Üyesi; Dofer Enerji Üretim A.Ş.-Yk Üyesi; MDD Yatırım Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.-YK Bşk.; IDER Parts Limited-Şirket Md.
Yes
15.52
A ve B
Dependent Member
-
Not Considered
Yes
-
HALİT KIRATLI
Male
Member of the Board
Lawyer
04.10.2022
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Kıratlı Hukuk Bürosu-Firma Sahibi
No
0
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1422030
Not Considered
No
Denetimden Sorumlu Komite-Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan; Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ
Male
Member of the Board
Banker
04.10.2022
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San.A.Ş.-Bağımsız Üye; Optagon Teknoloji San. ve Tic.Ltd.Şti.-Şirket Müdürü; ECG Akaryakıt Ürün.Nak.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti.; Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.-YK Üyesi; Atasan G.menkul A.Ş.-Ortak
Yes
0
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1422030
Not Considered
No
Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan; Denetimden Sorumlu Komite-Üye; Riskin Erken Saptanması komitesi-Üye
Top Management
Name-Surname
Title
Profession
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
ALİ SEDAT ORÇUNSEL
FABRİKA MÜDÜRÜ
Engineer
FABRİKA MÜDÜRÜ
-
MUHARREM KAPLAN
HAZIR DEMİR TESİS MÜDÜRÜ
Other
HAZIR DEMİR TESİS MÜDÜRÜ
-