|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||
|
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-73841 sayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110560627 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||
|
3 - 2024 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere; Beytepe 2742/1. Sokak N6 06800 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 449495 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||
|
4 - Yönetim Kurulu üyemiz Levent Erçel'in iş yükü dolayısıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmak istemesi sonrasında, Levent Erçel'in yerine Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tülay Kayalar' ın Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
|
||||||||||||||||||
|
5 - Dilek ve Görüşler
|
||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.07.2025 tarihli toplantısında, 08.08.2025 Tarihinde saat 10:30 da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul/Türkiye adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar vermiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı davet gündem vekaletname yazımız ekinde yer almaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. |