|
|
| 1 | CENK ARSON | Genel Müdür | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 04.05.2012 17:42:35 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Refik Belendir sok. 110/4 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | (0312) 441 31 41 ve (0312) 440 59 40 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212) 241 06 03 ve (0212) 296 12 69 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur. |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 04.05.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.12.2011 |
| Tarihi | : | 08.05.2012 |
| Saati | : | 13:30 |
| Adresi | : | Refik Belendir Sok. 110/4 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA |
|
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 8 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış 2. Divan Heyeti'nin seçimi, 3. Genel Kurul Toplantı tutanağının ortaklık adına imzalanması hususunda Divan Heyeti'ne yetki verilmesi, 4. 2011 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyeleriyle Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi, 8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyeleriyle Denetçi'ye ödenecek ücretlerin tespit edilmesi, 10. Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 5, 7, 8, 11, 19, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33 ve 35. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin hazırlanan tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması, 11. Şirketimizin 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin olarak Denetim Komitesince önerilen ve Yönetim Kurulunca imzalanması uygun bulunan "bağımsız denetim sözleşmesi"nin ve bu kapsamda ilgili "bağımsız denetim kuruluşunun" onaylanması, 12. TK 334. ve 335. maddelerine göre karar alınması, 13. Dilek ve temenniler, 14. Kapanış. |
|
Şirketimizin 04.05.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında:
2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 8 Mayıs 2012 tarihinde saat 13:30'da Refik Belendir Sok. No:110/4 Y.Ayrancı/ANKARA adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|