|
|
| 1 | CENK ARSON | Genel Müdür | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 08.05.2012 16:24:14 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Refik Belendir Sok. 110/4 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | (0312) 441 31 41 ve (0312) 440 59 40 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212) 241 06 03 ve (0212) 296 12 69 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 04.05.2012 |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.12.2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 08.05.2012 |
|
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/05/2012 tarihinde saat 13:30'da Refik Belendir Sokak No:110/4 Yukarı Ayrancı ANKARA adresinde, Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 08.05.2012 Tarih ve 20752 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Orhan ÇOLAK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. - Gündemin 4. maddesi gereğince 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler tarafından sunulan 2011 yılı Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. - Gündemin 5. maddesi gereğince 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi. - Gündemin 6. maddesi gereğince kar dağıtımı konusu görüşüldü. Kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. - Gündemin 7. maddesi gereğince yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. - Gündemin 8. Maddesinde kabul edilen tadil tasarısını müteakip gündemin 5.maddesi gereğince Yönetim Kurulunda 3 yıllığına görev yapmak üzere Erman ILICAK, Kamil YANIKÖMEROĞLU, Cenk ARSON, Erhan Naci İŞÖZEN, Murat ÖZGÜMÜŞ, James Stuart Cunliffe, İpek ILICAK ve Rönesans Holding A.Ş.'yi temsil etmek üzere Emre BAKİ'ın seçilmesine, Denetçi olarak 3 yıllığına görev yapmak üzere Zafer AKCASU'nun ve Alparslan ERYİĞİT'in seçilmesine ve bir önceki yönetim kurulu ve denetçinin ilk olağan genel kurulda ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. - Gündemin 9. maddesi gereğince, 2012 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinden James Stuart CUNLIFFE'e aylık net 6.250,00 USD, Erhan Naci İŞÖZEN'e aylık net 5.000,00 USD huzur hakkı ödenmesine, geri kalan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilere herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. - Gündemin 10. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunun, Ana Sözleşmenin 3, 5, 7, 8, 11, 19, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33 maddelerinin tadili ve 35. Maddenin çıkarılması ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı görüşüldü. Yukarıda bahse konu tüm değişiklikler hakkında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşünün alındığı 07.05.2012 tarihli ve 5075 sayılı yazı ile anlaşıldı. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 08.05.2012 tarihli 3409 sayılı yazı ile tüm değişikliklere onay verildiği görüldü. Bu çerçevede ekte yer alan tadil tasarısının T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. -Gündemin 11. maddesi gereği, Şirketimizin 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Tsuche Tohmatsu Limited) ile imzalanması uygun bulunan "bağımsız denetim sözleşmesi"nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. -Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kuruldan izin almaksızın şirketle kendi veya başkası adına şirket konusuna giren ticari muameleler yapabilecekleri gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete de mesuliyeti tahdid edilmemiş olan ortak sıfatıyla girebilecekleri, dolayısıyla Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerindeki kısıtlamaların Şirket Yönetim Kurulu üyelerine uygulanmayacağı kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|