Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 CENK ARSON Genel Müdür RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 15.03.2013 14:18:20

Ortaklığın Adresi	:	Refik Belendir sok. 110/4 Yukari Ayranci Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	(0312) 441 31 41 ve (0312) 440 59 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 241 06 03 ve (0212) 296 12 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantisi Çağrısı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

15 Mart 2013 tarihinde Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Mart 2013 tarihinde saat 14:45'te Portakal Çiçeği Sok. No:33 Y.Ayrancı Çankaya ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 19 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış,
2.Toplantı başkanının seçimi,
3.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
4.Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi tarafından sunulan Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
5.Yönetim Kurulu tarafından sunulan İç Yönergenin okunması, müzakeresi ve oylanması,
6.2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması,müzakeresi ve oylanması ,
7.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aklanmasının oya sunulması,
8.Denetçinin seçilmesi,
9.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ücretlerinin tespit edilmesi,
10.TTK 395. ve 396. maddelerine göre karar alınması,
11.Dilek ve temenniler,
12.Kapanış.

Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayýlý Tebliðinde yeralan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný; bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.