Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 CENK ARSON Genel Müdür RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 19.03.2013 17:24:39

Ortaklığın Adresi	:	Aziziye Mah. Portakal Çiçeği Sok. No:33 Y. Ayrancı Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	(0312) 441 31 41 ve (0312) 440 59 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 241 06 03 ve (0212) 296 12 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2013 tarihinde saat 14:45'te Refik Belendir Sokak No:110 Yukarı Ayrancı ANKARA adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2013 tarih ve 01450 sayılı  yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Abdullah Emir'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-Açılış Yönetim Kurulu adına Ferit Seyfi Yağmuroğlu tarafından yapıldı.
-Toplantı  Başkanlığına Burcu Çetinkaya Destek'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Aslı Yapar Şaktanlı seçildi ve Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.
-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Verilen sözlü önerge üzerine kar dağıtımının 6. maddeye eklenmesi oybirliği ile kabul edildi.
-Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi tarafından sunulan rapor okundu ve müzakere edildi.
-Yönetim Kurulu tarafından sunulan İç Yönerge okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda İç Yönerge oybirliğiyle tasdik edildi.
-2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. Toplantı gündeminde kar dağıtımına ilişkin bir madde bulunmamakla birlikte, tüm ortaklar toplantıda hazır bulunduğundan, gündeme kar dağıtımı ile ilgili bir madde eklenmesine, ve 2012 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucu Denetçi oybirliği ile ibra edildi.
-Rönesans Holding A.Ş. tarafından atanmış bulunan denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin  şirketimizin 2013 yılına ilişkin mali kayıtlarını da denetlemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
-Gündemin 9. maddesi gereğince, 2013 yılı için yönetim kurulu üyelerinden James Stuart CUNLIFFE'e aylık net 6.250,00 USD, Erhan Naci İŞÖZEN'e aylık net 5.000,00 USD huzur hakkı ödenmesine, geri kalan yönetim kurulu üyeleri herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.  Denetim şirketine, üzerinde anlaşılacak bir ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
-Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kuruldan izin almaksızın şirketle kendi veya başkası adına şirket konusuna giren ticari muameleler yapabilecekleri gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete de mesuliyeti tahdid edilmemiş olan ortak sıfatıyla girebilecekleri, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerindeki kısıtlamaların Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanmayacağı kabul edildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.