Summary Info
Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
13.09.2024
General Assembly Date
11.10.2024
General Assembly Time
14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
10.10.2024
Country
Turkey
City
ANKARA
District
ÇANKAYA
Address
Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:144-146
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının görüşülüp onaylanması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresi,
4 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması,
5 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı - Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4
Örnek Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5
11.10.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document
Additional Explanations

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 11.10.2024, Cuma günü saat 14.30'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapacağını ve olağanüstü genel kurul toplantısına dair (i) Çağrıya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, (b) Davet Duyurusu, (c) Bilgilendirme Dokümanı, (d) Gündem ve (e) Örnek Vekaletnameyi kamuoyunun bilgilerine sunarız.