EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ :14.02.2013
KARAR NO :2013-04
GÜNDEM :27.11.2012 tarihli 26 no'lu yönetim kurulu kararının iptali ve sermaye artırımı ile ilgili yeni bir yönetim kurulu kararı alınması hakk.
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu;
1. 12.02.2013 tarihli 2013/5 sayılı SPK haftalık bülteninde yapılan duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde; 64.658,93.-TL'yi iştirak ve gayrimenkul kazancı istisnasını iç kaynaklardan sermayeye ekleme kararımızdan vazgeçilmesine,
2. Bu doğrultuda 2012-26 karar no'lu, 27.11.2012 tarihinde yönetim kurulu tarafından alınan ve Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulan %160 bedelli, %10 bedelsiz sermaye artırım kararımızın iptaline,
3. Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu olarak 50.000.000,00.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirket'in sermayesinin 11.484.366,40.-TL (% 160 oranında) nakit olarak artırılarak, 7.177.729.-TL'den 18.662.095,40.-TL'ye çıkarılmasına,
4. Yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
5. Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine,
6. Bu kapsamda izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve gerekli işlemlerin ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
MUHİTTİN EKİZ İBRAHİM EKİZ HÜSNÜ EKİZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi
AYTAÇ SAYGIN GÜMÜŞKESEN SABRİ ETEM ÖZSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi