|
|
| 1 | İBRAHİM EKİZ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.08.2015 16:23:19 | |
| Adres | ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR |
| Telefon | 232 - 4885700 |
| Faks | 232 - 4630918 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4885700 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4630918 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE GÜNDEM |
| Karar Tarihi | 18.08.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 09.09.2015 10:30 |
| Adresi | 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR |
| Gündem |
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3-2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4-2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5-2014 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi, oya sunulması, 6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının karara bağlanması, 7-Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için, TTK.363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla yapılan seçimin onaya sunulması, 8-Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 9-2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 10-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11-Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, 12-Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 13-2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 14.10.2014 tarih ve 30/1012 sayılı kararı uyarınca Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmemesinin görüşülerek karara bağlanması, 15-Şirketimiz İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının, Yönetim Kurulumuzun 17.08.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerleme şirketine yaptırılacak değerleme çalışması neticesinde bulunan değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle satışı için Yönetime Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 16-Gündemin 15.maddesindeki satış konusunda yetkilendirme kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 0,42.- TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi, 17-Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |