Summary Info
2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil İlanı Hakk.
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2022
Decision Date
03.04.2023
General Assembly Date
16.05.2023
General Assembly Time
13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
15.05.2023
Country
Turkey
City
İZMİR
District
KONAK
Address
İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İzmir/TÜRKİYE
Agenda Items
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results
Şirketin 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2023 tarihinde (bugün) saat 13.00'de "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde Bakanlık Temsilcileri Sn. AYDIN GENÇOĞLU ve Sn. ABİDE URALI gözetiminde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
22.05.2023
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
2022 Faaliyet Yılı Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve 2023-05 sayılı kararı çerçevesinde;

1- Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 16.05.2023 Salı günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine , Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.