|
|
| 1 | Erkan GÜÇLÜ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 17.03.2014 17:50:02 | |
| 2 | Halil DOĞAN | GENEL MÜDÜR | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 17.03.2014 17:58:22 | |
| Adres | ALİ RIZA GÜRCAN CAD.METROPOL CENTER NO:31/21 MERTER-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 4815050 |
| Faks | 212 - 4822885 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4815050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4812885 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 17.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 18.05.2014 10:00 |
| Adresi | Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL ( Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu) |
| Gündem |
GÜNDEM:
1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili. 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3- 2013 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4- Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 5- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7- Kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, şirketimizin denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması. 10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. 11- Dilek, temenni ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |