|
|
| 1 | Erkan GÜÇLÜ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 16.03.2015 14:46:46 | |
| 2 | Halil DOĞAN | GENEL MÜDÜR | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 16.03.2015 14:49:06 | |
| Adres | ALİ RIZA GÜRCAN CAD.METROPOL CENTER NO:31/21 MERTER-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 4815050 |
| Faks | 212 - 4822885 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4815050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4812885 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 13.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 03.05.2015 10:00 |
| Adresi | Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL (Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu) |
| Gündem |
GÜNDEM:
1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili. 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4- 2014 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası. 6- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 7- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi. 9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2015 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması. 10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. 11- Dilek, temenni ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |