Summary Info
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2018
End of The Fiscal Period
31.12.2018
Decision Date
15.03.2019
General Assembly Date
28.04.2019
General Assembly Time
10:00
Record Date
27.04.2019
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ZEYTİNBURNU
Address
Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Grand Makel Hotel Topkapı
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
9 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
10 - 10- Dilek, temenni ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2018 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2
Vekaletname 2018 Olağan Genel Kurul.pdf - Other Invitation Document
Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2019 Pazar günü Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu İSTANBUL (GRAND MAKEL HOTEL TOPKAPI Toplantı Salonu ) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,