Summary Info
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2023
Decision Date
22.05.2024
General Assembly Date
27.06.2024
General Assembly Time
10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
26.06.2024
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ZEYTİNBURNU
Address
Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu)
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
13 - Dilek, temenni ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2023 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
Vekaletname 2023 Olağan Genel Kurulu.pdf - Other Invitation Document
Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2024 Perşembe günü Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu) adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,