|
|
| 1 | Mehmet TAHRAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.03.2013 16:01:18 | |
| 2 | Ali ATLAMAZ | GENEL MÜDÜR | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.03.2013 16:03:08 | |
| Adres | Üniversite Cad. No: 84 Bornova |
| Telefon | 232 - 4350565 |
| Faks | 232 - 4864967 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 258 - 4291212 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 258 - 4291243 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLDİRİMİ |
| Karar Tarihi | 01.03.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 10:00 |
| Adresi | Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli |
| Gündem |
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29/03/2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılıs ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması ,müzakeresi ve onaylanarak kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Sirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi, 4. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 6.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilecek , 2013 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kurulusu'nun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgisine sunulması, 12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Sirketle kendisi veya baskası adına islem yapabilmeleri, Sirketin faaliyet konusuna giren isleri, bizzat veya baskaları adına yapmaları ve aynı tür isleri yapan sirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer islemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçeklestirilen islemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 14. Dilek ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |