|
|
| 1 | Mehmet TAHRAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 16:14:10 | |
| 2 | Ali ATLAMAZ | GENEL MÜDÜR | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 16:17:38 | |
| Adres | Üniversite Cad. No: 84 Bornova |
| Telefon | 232 - 4350565 |
| Faks | 232 - 4864967 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 258 - 4291212 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 258 - 4291243 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Madde 1 - Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek yapılan oylamada 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla seçilmiştir. Ayrıca yazmanlığa 17518862198 T.C. Kimlik nolu Özlem Altunbulak, Oy toplayıcı 26179873306 T.C. Kimlik numaralı Abdülkadir Uygun teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylama sonucunda 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla seçilmiştir.
Madde 2 - Divan Başkanı söz alarak 2012 yılı faaliyet ve hesap raporları genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için hem elektronik ortamda hemde fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahiplerine bilgilendirildi. Bununla ilgili her hangi bir itiraz olmadığından raporların ayı ayrı müzakeresine geçildi. Ayrıca alt gündem maddesi olarak gündeme eklendi 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere madde oy çokluğuyla Kabul edilmiştir. Madde 3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucunda 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmiştir. Madde- 4 Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla toplam 6 üye seçilmesine, yeni seçilen üyelerin 236 873 47268 T.C. kimlik numaralı Rıza Akça, 360 227 37594 T.C. kimlik numaralı Ahmet Bilge Göksan, 308 204 00940 T.C. Kimlik numaralı Ali Atlamaz, 126 021 64530 T.C Kimlik numaralı Cemal İpekoğlu olması 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla seçilmişlerdir. Ayrıca 215 364 47596 T.C Kimlik numaralı Altan Koçer ve 240 323 43102 T.C. Kimlik numaralı Kemal Zabunoğlu'nu Bağısız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri için yapılan oylamada 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy olmak üzere oy çokluğuyla seçilmişlerdir. Madde 5- Yönetim kurulu başkanına 15.000.-TL Yönetim kurulu üyelerine 12.000 TL, yıllık bürüt ücret ödenmesi teklifi 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Madde 6- 2013 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için yönetim kurulunun 21.03.2013 tarih 2013/07 sayılı kararı okundu. Karardaki öneriye ve yapılan oylamaya gore 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 Olumlu oyla 2013 hesap dönemi Bağımısz denetimini yapmak üzere Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Müşavirlik A.Ş. oy çokluğu ile kabül edildi. Madde 7- T.T.K.'nun 419.maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarına İlişkin İç Yönergenin okunduğunun kabulu için alt gündem maddesi önerisi oylanarak 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabulune karar verildi. İç yönergenin görüşülmesine geçildi. İç yönerge 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oyla oy çokluğu ile kabulune karar verildi. Madde 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Madde 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |