|
|
| 1 | Ali ATLAMAZ | GENEL MÜDÜR | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.03.2015 14:16:50 | |
| 2 | Mehmet TAHRAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.03.2015 14:19:37 | |
| Adres | ADALET MAHALLESİ MANAS BULVARI 47/A - 42. KAT 35580 BAYRAKLI/İZMİR |
| Telefon | 232 - 4350565 |
| Faks | 232 - 4864967 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 258 - 4291212 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 258 - 4291243 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 09:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı , 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetelerinde yayınlanan yönetmelik hükümlerine gore elektronik ortamda yapılmak üzere 31.03.2015 tarihinde, saat 09:00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2015 tarih ve 6920769 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref Koç'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet adresinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2015 tarih ve 8775 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 06.03.2015 İ-37444 sayılı, Ticaret Gazetesinin 06.03.2015 -23399 sayılı gazetesinde, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul, Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle pay sahipleri toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , 3.086.836,95 TL asaleten, 124.581.671,86 TL Temsilen , 2.075.246,15 TL vekaleten olmak üzere toplam TL nin toplantıda hazır bulunduğu ( bu rakamın 6.185.991,33 TL si elektronik ortamda 129.743.754,96 TL fiziki ortamda toplantıya iştirak etmiştir.) böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, toplantı ile ilgili herhangibir itiraz ve muhalefetin olmaması üzere ayrıca bakanlık temsilcisinin toplantının açılması ile ilgili tespitinin teyit edilmesinden sonra toplantı Yönetim Kurulu üyesi Cemal İpekoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 1 - Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek yapılan oylamada 135.929.746,31 TL birliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından tutanak yazmanlığana 17518862198 T.C. Kimlik nolu Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna 26179873306 T.C. Kimlik numaralı Abdülkadir Uygun atanmıştır. Madde 2 - Divan Başkanı söz alarak 2014 yılı faaliyet ve hesap raporları genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için hem elektronik ortamda hemde fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahiplerine bilgilendirildi. Bununla ilgili her hangi bir itiraz olmadığından raporların ayı ayrı müzakeresine geçildi. Ayrıca alt gündem maddesi olarak gündeme eklendi. 135.929.746,31 TL oy birliği ile Kabul edilmiştir. Madde 3- Yönetim Kurulu Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim Üyelerinin kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucunda 135.929.746,31 TL oy kullanılmak üzere oy birliği ile ibra edilmiştir. Madde 4- Kar dağıtım Politikası okundu. 135.929.746,31 TL oy birliği ile Kabul edilmiştir. Madde 5- Ücret Politikası okundu. 6.130.126,33 TL olumsuz 129.799.619,98TL olumlu oy çokluğuyla Kabul edilmiştir Madde 6- Yöneticilerin 2012-2013 ve 2014 yılları ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verildi. Madde 7- Yönetim kurulu başkanına 20.000.-TL Yönetim kurulu başkan vekiline 18.000,00 TL , Yönetim kurulu üyelerine 17.000 TL, yıllık bürüt ücret ödenmesi teklifi 135.929.746,31 TL oy birliği ile kabul edilmiştir. Madde 8- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Ana Sözleşmemizin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü Maddesine eklenecek Bağış ve Yardımlara ilişkin bent ile ilgili Şirket Ana Sözleşmesinin tadilinin ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunuldu 135.929.746,31.TL oy çokluğuyla Kabul edilmiştir. Madde 9- Bağış ve Yardım Politikası okundu. 135.929.746,31 TL oy birliği ile Kabul edilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,MNDRS(Eski),TRAMNDRS91B0 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMDRS00020 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |