|
|
| 1 | Mehmet TAHRAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.03.2015 14:04:15 | |
| 2 | Ali ATLAMAZ | GENEL MÜDÜR | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.03.2015 14:13:24 | |
| Adres | ADALET MAHALLESİ MANAS BULVARI 47/A - 42. KAT 35580 BAYRAKLI/İZMİR |
| Telefon | 232 - 4350565 |
| Faks | 232 - 4864967 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 258 - 4291212 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 258 - 4291243 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Pay Grup Bilgileri | Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları |
| B Grubu,MNDRS(Eski),TRAMNDRS91B0 | |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMDRS00020 | X |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 11:30 |
| Hesap Dönemi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı , 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetelerinde yayınlanan yönetmelik hükümlerine gore elektronik ortamda yapılmak üzere 31.03.2015 tarihinde, saat 11:30 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih ve 6920769 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref Koç'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet adresinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2015 tarih ve 8775 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 06.03.2015 İ-37444 sayılı, Ticaret Gazetesinin 06.03.2015 -23399 sayılı gazetesinde, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul, Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle pay sahipleri toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde toplam 100.000-TL olan İmtiyazlı hisselerin , 45.499 TL Temsilen, 27.250,50 TL vekaleten olmak üzere toplam 72.749,50 TL nin toplantıda hazır bulunduğu ( bu rakamın tamamı fiziki ortamda toplantıya iştirak etmiştir.) böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, toplantı ile ilgili herhangibir itiraz ve muhalefetin olmaması üzere ayrıca bakanlık temsilcisinin toplantının açılması ile ilgili tespitinin teyit edilmesinden sonra toplantı Yönetim Kurulu üyesi Cemal İpekoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir Madde 1- Açılış ve yoklama yukarıda yapıldı. Madde 2- Divan Başkanı seçimine geçildi. Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek oy birliği ile seçildi. Ayrıca Toplantı başkanı tarafından yazmanlığa 17518862198 T.C. Kimlik nolu Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna 26179873306 T.C. Kimlik numaralı Abdülkadir Uygun getirildi. Toplantı tutanaklarını ve ilgili diğer evrakları imzalama yetkisi Divan Başkanlığına oy birliği ile Kabul edildi. Madde 3- Şirketin 31.03.2015 tarihi saat 09:00'da yapılan elektronik genel kuruldaki fiziki ve elektronik ortamda yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ait alınan kararlar sırasıyla görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Madde 4- Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı söz istiyen olup olamadığını sordu. Söz alan olmadığı ayrıca yukarıdaki gündem maddelerine muhalefet şerhi koyan olmadı. Divan başkanı teşekkür ederek İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 11:40'da kapatıldı. 31.03.2015 |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |