|
|
| 1 | Mehmet TAHRAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2016 15:23:59 | |
| 2 | Ali ATLAMAZ | GENEL MÜDÜR | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2016 15:26:16 | |
| Adres | ADALET MAHALLESİ MANAS BULVARI 47/A - 42. KAT 35580 BAYRAKLI/İZMİR |
| Telefon | 232 - 4350565 |
| Faks | 232 - 4864967 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 258 - 4291212 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 258 - 4291243 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2016 09:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Madde 1 - Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek yapılan oylamada 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuzoya karşılık oy çokluğu ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından tutanak yazmanlığana Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna Abdülkadir Uygun atanmıştır.
Madde 2- Genel Kurul toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Divan Başkanlığına Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuzoya karşılık oy çokluğu ile yetki verildi. Madde 3 - Divan Başkanı söz alarak 2015 yılı faaliyet raporlarının, genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için Alt Gündem Maddesi olarak oylama yapıldı. Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Faaliyet raporunun onaylanması için yapılan oylamada Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Madde 4- Bağımsız Denetim Raporu genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için Alt Gündem Maddesi olarak oylama yapıldı. Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim raporunun onaylanması için yapılan oylamada Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Madde 5- Finansal Tablolar genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için Alt Gündem Maddesi olarak oylama yapıldı. Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Finansal Tablolar onaylanması için yapılan oylamada Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Madde 6- Yönetim Kurulu Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim Üyelerinin kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucunda 138.816.590,19. TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Madde 7- Yönetim Kurulunun 04.03.2016 tarih 2016/04 sayılı Dönem Karının dağıtılmaması ile ilgili kararı okundu. Karın dağıtılmaması kararı 140.857.280,02 TL olumlu oya karşılık 1 TL olumsuz oy kullanılmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 8- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Rıza Akça, Ahmet Bilge Göksan, Ali Atlamaz, Cemal İpekoğlu'nun seçilmelerine, Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Kemal Zabunoğlu ve Çetin Koçak seçilmelerine 140.857.279,02. TL olumlu oya karşılık 2 TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Olumsuz oylardan Sevda Alkan Bayan Yönetim Kurulu Üyesi olamaması nedeniyle muhalefet şerhi koymuştur. Madde 9- Yöneticilerin 2015 yılı ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmiştir.140.848.836,02. TL olumlu oya karşılık 8.445 TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 10-2016 yılında Yönetim kurulu başkanına 20.000.-TL Yönetim kurulu başkan vekiline 18.000,00 TL , Yönetim kurulu üyelerine 17.000 TL, yıllık bürüt ücret ödenmesi teklifi 140.857.280,02TL olumlu oy, 1TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 11- 2016 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için yönetim kurulunun 04.03.2015 tarih 2016/03 sayılı kararı okundu. Karar için yapılan oylama sonucu ile 2016 hesap dönemi Bağımsız denetimini yapmak üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesi 140.857.280,02TL olumlu oy, 1TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabül edildi. Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulunun 298337736-110.03.02-E. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 250.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2020 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,MNDRS(Eski),TRAMNDRS91B0 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMDRS00020 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |