Summary Info
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info
A Grubu
Decision Date
06.03.2025
General Assembly Date
28.03.2025
General Assembly Time
10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
27.03.2025
Country
Turkey
City
DENİZLİ
District
SARAYKÖY
Address
Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
4 - Dilek ve Temenniler.
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
28 Mart 2025 Tarihli 2024 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu na Davet.pdf - Announcement Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Madde 1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3- Gündemin 3. Maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.03.2025 tarihinde gerçekleştirilecek 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olarak;

Sn. Rıza Akça,

Sn. Ahmet Bilge Göksan,

Sn. Cemal İpekoğlu

Sn. Ali Atlamaz'ın

Gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.


Madde 4- Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nı saat 10:04'da kapattı.



General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
03.04.2025
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
MNDRS İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ HAZİRUN CETVELİ 28032025 k.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
28 MART 2025 TARİHLİ 2024 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI_v3.pdf - Minute
Additional Explanations
28.03.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.04.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.