Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	24.06.2025
General Assembly Date	28.07.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.07.2025
Country	Turkey
City	BURSA
District	OSMANGAZİ
Address	Sönmez Endüstri Holding A.Ş.tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:578 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztürk'ün istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 26.12.2024 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 17.02.2025 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Tayyar Akçay'ın Genel Kurul'un onayına sunulması

9 - Yönetim kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmesi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,

17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SNPAM 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	SNPAM 2024 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Olağan Genel kurulda kabul edilen başlıca gündem maddeleri aşağıda sunulmaktadır. Toplantı tutanağı ektedir. 1. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki yapılmıştır. 2. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 3. Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının dağıtılmaması şeklindeki teklifi kabul edilmiştir. 4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztürk'ün istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 26.12.2024 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 17.02.2025 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Tayyar Akçay'ın görevleri onaylanmıştır. 5. Yönetim Kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmiştir. 6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.yetkilendirilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.08.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	S PAMUKLU TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	spamuklu hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

28.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Bursa Ticaret SiciliMüdürlüğü tarafından 13.08.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.08.2025 tarihli 11392 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.