|
|
| 1 | FATMA BANU GÜL | DİREKTÖR | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 05.04.2013 17:48:59 | |
| 2 | BURCU PERİŞANOĞLU | KIDEMLİ YÖNETİCİ | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 05.04.2013 17:56:17 | |
| Adres | Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2 Levent |
| Telefon | 212 - 3251744 |
| Faks | 212 - 2705808 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3251744 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2705808 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 05.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 03.05.2013 10:00 |
| Adresi | Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2012 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası, 8. Denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, 11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 18., 19., 22., 26., 27., 29., 30., 31., 33.,36. ve 37. maddelerinin değiştirilmesinin ve 20. madde ile geçici 1., 2., 3., 4. maddelerinin Şirket Ana Sözleşmesi'nden çıkartılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. Bağımsız denetim firmasının seçimi, 13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge'nin" onaya sunulması, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 15. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesinde yer alan muameleler kapsamında bilgi verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |